Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απήγγειλε κατηγορίες στον Roman Pikulev για τη δημιουργία και τη λειτουργία του μη αδειοδοτημένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Cryptonator, μέσω του οποίου διεκπεραιώθηκαν παράνομα κεφάλαια ύψους άνω των 235 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Pikulev και οι συνεργοί του, λειτουργούσαν το Cryptonator από το 2014 έως τον Μάρτιο του 2023. Η πλατφόρμα διευκόλυνε ένα διεθνές σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξυπηρετώντας κυρίως εγκληματίες. Το Cryptonator δέχθηκε κεφάλαια που προέρχονταν από πολυάριθμες παραβιάσεις υπολογιστών, επιθέσεις ransomware, απάτες και κλοπές ταυτότητας.
Το Cryptonator δεν καταχωρήθηκε ποτέ στο Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (FinCEN), γεγονός που συνιστά ομοσπονδιακό αδίκημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι η πλατφόρμα δεν διέθετε σημαντικές διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και αποτελεσματικό πρόγραμμα ελέγχου. Ο Pikulev γνώριζε ότι τα κεφάλαια που επεξεργαζόταν προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες ή προορίζονταν για την υποστήριξη εγκληματικών προσπαθειών.
Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και την ανάληψη κεφαλαίων σε νόμισμα fiat. Ο Pikulev ενσωμάτωσε στο Cryptonator χαρακτηριστικά που ανωνυμοποιούσαν την πηγή των κεφαλαίων. Στα επίσημα έγγραφα, ο Pikulev χρησιμοποιούσε επίσης το ψευδώνυμο “Boss”. Διαχειριζόταν την πλατφόρμα μέσω πολλαπλών παρόχων πληροφορικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαφήμιζε στα αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της υπηρεσίας.
Οι ερευνητές έλαβαν ένταλμα έρευνας για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε ο Pikulev για την εγγραφή του cryptonator.com. Η πλατφόρμα επεξεργάστηκε πάνω από 4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον Pikulev να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό από κάθε συναλλαγή. Σύμφωνα με την TRM Labs, οι πληροφορίες αποκαλύπτουν πολυάριθμες συναλλαγές και συνδέσεις μεταξύ της Cryptonator και άλλων εγκληματικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των Finiko, Blender, Hydra Market, Bitzlato και Garantex.s και διαφημίστηκε στα αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της υπηρεσίας.
Οι διευθύνσεις Bitcoin που ελέγχονται από την Cryptonator που αποστέλλονται ή λαμβάνονται άμεσα και έμμεσα:
- 25.000.000 δολάρια με darknet αγορές, απάτες και καταστήματα με κάρτες
- $34.500.000 με διευθύνσεις απάτης
- $80.000.000 με ανταλλαγές υψηλού κινδύνου
- $8.000.000 με διευθύνσεις που σχετίζονται με ομάδες ransomware
- 54.000.000 δολάρια με διευθύνσεις που σχετίζονται με hacks και επιχειρήσεις κλοπής κρυπτογράφησης
- 34.000.000 δολάρια με υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων
- $71.000.000 με εγκεκριμένες διευθύνσεις
