Ο Hulbert Thomas, 27 χρονών, ο Neil Bautista, 22 και ο Mawli Thurairajah, 30 χρονών, κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να καταχραστούν πάνω από 3.400.000 δολάρια από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών της Lloyds TSB. Οι ύποπτοι ήταν όλοι τραπεζικοί υπάλληλοι της Lloyds TSB.
Σύμφωνα με την Oxford Mail οι τρεις τους είχαν εγκαταστήσει μια συσκευή παρακολούθησης στον υπολογιστή ενός συναδέλφου τους που τους επέτρεψε να συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμούς των πελατών της τράπεζας.
Η κλοπές πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2012 στα υποκαταστήματα της Halifax Slough, Newbury και Camden. Η Halifax είναι ένα τμήμα της Bank of Scotland, η οποία είναι θυγατρική του Lloyds Banking Group.
Οι Εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι απατεώνες παρακολουθούσαν “το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και τη συσκευή αποθήκευσης.” Η συσκευή παρακολούθησης που χρησιμοποιούσαν τους επέτρεπε να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή προορισμού μέσω του Διαδικτύου. Όλες οι συναλλαγές τους πραγματοποιούνταν όταν η τράπεζα έκλεινε.
Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι προσπάθησαν να κλέψουν πάνω από 3.400.000 δολάρια, αλλά η πραγματική ζημιά για την τράπεζα είναι περίπου 738.000 δολάρια.
Η κλοπές αποκαλύφθηκαν όταν ένας διευθυντής ενός υποκαταστήματος της Halifax παρατήρησε μια ύποπτη συναλλαγή δεκάδες χιλιάδων λιρών στο λογαριασμό ενός πελάτη.
Μια έρευνα αποκάλυψε ότι συνολικά £ 605,000 ($ 1,000,000 / € 735,000 ) μεταφέρθηκαν σε 13 διαφορετικούς λογαριασμούς . Η συσκευή hacking ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εσωτερικής έρευνας .
