Ο Damian Williams, εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, και ο Tyler Hatcher, ο ειδικός πράκτορας αρμόδιος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων, Ποινικής Έρευνας, στο Los Angeles Field Office (“IRS-CI”), ανακοίνωσαν σήμερα ότι ο James Zhong ομολόγησε ένοχος για διάπραξη διαδικτυακής απάτης τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν απέκτησε παράνομα πάνω από 50.000 Bitcoin από την ναρκοαγορά του Silk Road.
Ο Zhong ομολόγησε την ενοχή του την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022, ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul G. Gardephe.
Στις 9 Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με ένα εξουσιοδοτημένο ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Zhong στο Gainesville της Georgia, οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν περίπου 50.676,17851897 Bitcoin, που τότε η αξία τους ξεπέρασε τα 3,36 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή ήταν τότε η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και σήμερα παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση του υπουργείου ever.
Η κυβέρνηση επιδίωκε να κατασχέσει συλλογικά περίπου 51.680,32473733 Bitcoin. Ο Zhong είχε το 80% στην RE&D Investments, LLC, μια εταιρεία με έδρα το Μέμφις με σημαντικές συμμετοχές σε ακίνητα, 661.900 $ σε μετρητά που κατασχέθηκαν από το σπίτι του και διάφορα άλλα.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams ανέφερε:
“Ο James Zhong διέπραξε διαδικτυακή απάτη πριν από μια δεκαετία όταν έκλεψε περίπου 50.000 Bitcoin από το Silk Road. Για σχεδόν δέκα χρόνια, το πού βρισκόταν αυτά τα Bitcoin που έλειπαν ήταν ένα μυστήριο άνω των 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.”
“Με την υπερσύγχρονη ιχνηλάτηση κρυπτονομισμάτων και την παλιά καλή αστυνομική δουλειά, οι αρχές επιβολής του νόμου εντόπισαν και ανέσυραν αυτή την εντυπωσιακή κρύπτη εσόδων από εγκλήματα. Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι δεν θα σταματάμε να ακολουθούμε τα χρήματα, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι κρυμμένα σε μια πλακέτα στο κάτω μέρος ενός κουτιού από ποπ κορν.”
